江西洪都航空第三屆董事會第一次臨時會議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次臨時會議通知于2006年6月3日以傳真及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會議于2006年6月8日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事12人，實(shí)際參與表決董事12人，分別為田民、吳方輝、陶國飛、陳文浩、喻樂平、王濱濱、閆靈喜、曾文、張工、呂江林、尹鴻山、吳志軍，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了《江西洪都飛機(jī)工業(yè)有限公司與洪都航空關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本公司控股股東江西洪都飛機(jī)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱：洪都飛機(jī)）將其除對洪都航空的長期股權(quán)投資外主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債注入洪都航空。根據(jù)北京岳華會計(jì)師事務(wù)所出具的模擬審計(jì)報(bào)告（岳總審字[2006]第A1031號）和中資資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（中資評報(bào)字[2006]第028號、第046號），以2005年12月31日為基準(zhǔn)日，本次注入資產(chǎn)標(biāo)的的總價值為21841.85萬元。由于本次資產(chǎn)注入系公司股權(quán)分置改革對價的重要組成部分，并構(gòu)成公司的重大關(guān)聯(lián)交易，需提交公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議，如果公司股權(quán)分置改革方案未獲2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通過，則本次關(guān)聯(lián)交易的議案將不會付諸實(shí)施。
根據(jù)洪都航空、洪都飛機(jī)和洪都集團(tuán)公司三家共同簽署的《關(guān)聯(lián)交易承繼協(xié)議》，注入資產(chǎn)涉及的洪都飛機(jī)與洪都集團(tuán)關(guān)于土地使用權(quán)租賃、房屋租賃、生產(chǎn)及生產(chǎn)保障、動力運(yùn)行保障、技術(shù)合作、社會綜合服務(wù)等方面的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易將由洪都航空與洪都集團(tuán)繼續(xù)執(zhí)行，該等持續(xù)關(guān)聯(lián)交易將構(gòu)成洪都航空的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。上述《關(guān)聯(lián)交易承繼協(xié)議》將提交公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東大會審議。
由于該議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田民、吳方輝、陶國飛、王濱濱、閆靈喜先生回避表決，本議案由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
特此公告
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年六月八日
粵公網(wǎng)安備 44049002000685號