證券簡(jiǎn)稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號(hào)：臨2006-11

　　中國(guó)南方航空股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2006年6月15日，中國(guó)南方航空股份有限公司2005年度股東大會(huì)在公司總部召開。

　　出席會(huì)議的股東或股東代理3人，代表的股份2，371，159，922股，占公司總股本的54.21%，符合《中華人民共和國(guó)公 司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過2005年度董事會(huì)報(bào)告；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%；議案獲會(huì)議代表一致通過。

　　二、審議通過2005年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%；議案獲會(huì)議代表一致通過。

　　三、批準(zhǔn)2005年度經(jīng)審核合并財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%；議案獲會(huì)議代表一致通過。

　　四、批準(zhǔn)2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%；議案獲會(huì)議代表一致通過。

　　五、同意續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2006度境內(nèi)審計(jì)師及續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2006年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%；議案獲會(huì)議代表一致通過。

　　六、選舉譚萬庚先生為本公司董事及授權(quán)董事會(huì)確定其酬金；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，154，872股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，154，872股，占有效投票數(shù)的7.22%。投反對(duì)票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份5，050股， 均為流通股股份。

　　七、選舉陳振友先生為本公司董事及授權(quán)董事會(huì)確定其酬金；

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，154，922股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，154，922股，占有效投票數(shù)的7.22%。投反對(duì)票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份5，000股， 均為流通股股份。

　　八、審議批準(zhǔn)周永前先生因退休，辭任本公司董事。

　　有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，371，159，922股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，371，159，872股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數(shù)的92.78%，流通股股份為171，159，922股，占有效投票數(shù)的7.22%。投反對(duì)票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份50股， 均為流通股股份。

　　根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所被委任為本次股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員[注]。

　　正平天成律師事務(wù)所呂暉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及公司章程的規(guī)定，本次的股東大會(huì)會(huì)議決議是合法有效的。

　　注：本公司的投票結(jié)果須由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的工作只限于應(yīng)本公司要求執(zhí)行若干程序，以確定本公司編制的投票結(jié)果概要是否與由本公司收集并向畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的投票表格相符。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按《香港核數(shù)準(zhǔn)則》、《香港審閱應(yīng)聘服務(wù)準(zhǔn)則》或《香港審驗(yàn)應(yīng)聘服務(wù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)驗(yàn)證工作，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所也不會(huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出任何審計(jì)驗(yàn)證方面的確認(rèn)或提出意見。

　　中國(guó)南方航空股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月15日