本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　一、召開會議基本情況
　　1、召開時間：2006年6月30日9：00(星期五 ) 
　　2、召開地點：深圳市機場股份有限公司二樓會議室
　　3、召集人：公司董事會
　　4、召開方式：現場投票
　　5、出席對象：①本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師；②截止2006年6月26日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；③因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議(授權委托書附后)。

　　二、會議審議事項
　　1、關于選舉黃傳奇先生為公司第三屆董事會董事的議案。
　　黃傳奇，男，1964年10月出生，中共黨員，博士后，教授。1998年2月至2001年10月歷任中國民航總局科教司司長助理、規(guī)劃司司長助理、適航司總工程師。2001年11月至2003年10月任深圳市投資管理公司副總裁。2003年7月至2006年5月任深圳市水務（集團）有限公司董事長、黨委書記。2006年5月至今任本公司之控股股東深圳市機場（集團）有限公司董事長、黨委書記。
　　黃傳奇先生沒有持有本公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　2、關于修改公司章程的議案。
　　根據公司2005年度股東大會決議，公司以2005年末總股本799,824,000股為基數，向全體股東每10股轉增8股，新增股份已于2006年6月6日上市流通?，F提請將公司章程第六條 "公司注冊資本為人民幣79,982.4萬元。"相應修改為"公司注冊資本為人民幣143,968.32萬元。"

　　三、現場股東大會會議登記方法
　　1、登記方式：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
　　2、登記時間：2006年6月29日(9：00-16：00)、2006年6月30日8：30至9：00
　　3、登記地點：公司董事會秘書處

　　四、其它事項
　　1、會期半天，交通及食宿自理
　　2、聯系方式
　　公司地址：深圳市寶安區(qū)寶安國際機場第一辦公樓205
　　電話：0755-27776331，
　　傳真：0755-27776331
　　郵編：518128
　　聯系人：支廣緯、崔增明

　　深圳市機場股份有限公司董事會
　　二○○六年六月十三日

　　授權委托書
　　茲委托　　 　　先生(女士)代表本人出席深圳市機場股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，對于股東大會每一審議事項投贊成、反對或棄權的指示如下：　　　　 　　　
　　委托人身份證號碼：　　　　 　　　 受托人身份證號碼：
　　委托人持有股數：　　　　 　　　 委托人股東帳號：
　　有效期限：　　　　　　　　　　　　
　　委托人(簽名)：
　　簽發(fā)日期：
　　二○○六年 月 日