證券代碼：600038 證券簡稱：哈飛股份 臨：2006-08

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知
 
　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司定于近期召開2005年度股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2006年6月30日9時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：哈爾濱航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司賓館會(huì)議室

　　3、會(huì)議審議的議題：

　?。?）《公司2005年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　?。?）《公司2006年投資計(jì)劃》

　　（3）《公司2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　?。?）《公司2005年度利潤分配方案》

　?。?）《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　?。?）《公司2005年度報(bào)告及其摘要》

　?。?）《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　?。?）《關(guān)于修改公司章程的議案》

　?。?）《關(guān)于增選公司董事的議案》

　?。?0）《關(guān)于續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　?。?1）《關(guān)于公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　4、參加會(huì)議對象：公司股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　5、參加會(huì)議辦法：

　?。?）截止2006年6月23日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席公司2005年度股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　?。?）法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，社會(huì)公眾股股東持本人身份證和股東帳號（委托出席者還需持授權(quán)委托書及授權(quán)人身份證復(fù)印件）于2006年6月26日至27日到公司董事會(huì)秘書處辦理登記手續(xù)，異地股東可用傳真方式登記。

　　6、其他事項(xiàng)：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議人員交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　7、聯(lián)系方法：

　　電話：0451-86528350

　　傳真：0451-86524324

　　郵編：150066

　　地址：哈爾濱市友協(xié)大街15號

　　聯(lián)系部門：公司董事會(huì)秘書處

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月30日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我出席哈飛航空工業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：